Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Разъясняет старший помощник прокурора г. Новокуйбышевска Самарской области Строилов Д.А.

В январе 2021 и марте 2022 года вступят в силу отдельные изменения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В целях совершенствования обязательного контроля в Федеральный закон от 7.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения. Расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в него включены операции по зачислению денежных средств или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. руб., операция почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. руб. и операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. руб.

Операция с наличными, безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Установлена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом.

Увеличена до 200 тыс. руб. сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация покупателя не проводится.

Изменения вступают в силу в январе 2021 и марте 2022 года. Отдельные изменения вступили в силу в июле 2020 года.